金融核彈 西方制裁俄羅斯打SWIFT這張牌好使嗎?

來源:成都商報

美國白宮26日宣布,美國及其主要西方盟友已協(xié)商一致,將確保環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(SWIFT)中斷對部分俄羅斯銀行的服務(wù)。禁用SWIFT系統(tǒng)被視為西方針對烏克蘭危機對俄打出的一張制裁“大牌”。

此前一天,美國總統(tǒng)約瑟夫·拜登還說,部分歐洲國家尚未準(zhǔn)備好禁止俄方使用SWIFT系統(tǒng)。西方陣營內(nèi)部之所以猶豫,是因為這張“牌”打出去,損害的不僅僅是俄方利益。

何為SWIFT

被禁止使用的“金融核彈”

根據(jù)美國與歐洲聯(lián)盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大七方聯(lián)合發(fā)布的聲明,禁止部分特定的俄羅斯銀行使用SWIFT服務(wù),是為了“切斷這些銀行與國際金融系統(tǒng)的聯(lián)系,打擊其全球運營能力”。這意味著相關(guān)銀行將無法與境外銀行進行交易,使俄對外貿(mào)易、外國投資和匯款變得更加麻煩。同時,針對俄央行的限制性措施將導(dǎo)致其相關(guān)資產(chǎn)“陷入癱瘓”,難以對受制裁銀行和公司提供經(jīng)濟支持,極大削弱宏觀調(diào)控能力。

當(dāng)天的聯(lián)合聲明未列出將被排除出SWIFT系統(tǒng)的俄銀行名單,但美方官員透露,相關(guān)制裁目標(biāo)是10家俄最大金融機構(gòu),其資產(chǎn)占俄銀行業(yè)總資產(chǎn)近80%。相關(guān)名單將在幾天內(nèi)擬定。

SWIFT創(chuàng)建于1973年,總部設(shè)在比利時首都布魯塞爾附近,主要職能是在全球銀行系統(tǒng)之間傳遞結(jié)算信息,以實現(xiàn)安全、高效的跨境支付。200多個國家和地區(qū)超過1.1萬家金融機構(gòu)使用SWIFT提供的通信服務(wù)。

禁止使用SWIFT是公認(rèn)的“金融核彈”。而早在本次俄烏沖突不斷升級之際,美國及歐盟各國便已開始討論將禁用SWIFT系統(tǒng),作為對俄羅斯最嚴(yán)厲的金融制裁措施之一。

事實上,早在2014年,美國及其歐洲盟國曾考慮將SWIFT系統(tǒng)作為對俄制裁的工具,俄羅斯前財政部長阿列克謝·庫德林當(dāng)時估計,切斷與SWIFT系統(tǒng)的聯(lián)系將使俄羅斯的GDP在一年內(nèi)減少5%。因此俄羅斯當(dāng)時反駁稱,如果被逐出該金融交易系統(tǒng),將視之為對俄宣戰(zhàn)。一旦俄羅斯與SWIFT系統(tǒng)的聯(lián)系被切斷,俄羅斯的國際金融交易,包括占該國總收入40%以上的油氣出口收益將被切斷,其經(jīng)濟將會立即受到長期的影響。

雙向影響

損害與俄方有經(jīng)貿(mào)往來的西方企業(yè)利益

當(dāng)這枚“金融核按鈕”真被按下以后,俄羅斯該怎么辦?

有外媒報道稱,分析人士指出,自2014年以來,為了減輕西方國家經(jīng)濟制裁可能帶來的經(jīng)濟打擊,俄羅斯已經(jīng)采取了各種措施,例如增加黃金和外匯儲備,國有銀行削減對西方市場的風(fēng)險敞口等。

近年來,俄羅斯對外國投資者的依賴程度有所下降。國際金融研究所(IIF)的數(shù)據(jù)顯示,自2014年以來,俄羅斯一直在減少對美國國債和美元的投資,同時俄羅斯的外匯儲備一直在增長,其中美元的比重逐步下降。

中國國際問題研究院研究員楊希雨24日在接受媒體采訪時表示,美歐一旦對俄羅斯關(guān)閉SWIFT系統(tǒng),自身也會比較痛苦。俄羅斯在全球能源出口中占據(jù)重要地位,石油、天然氣就不用說了,俄羅斯還是全球第二大原鋁生產(chǎn)國。大宗商品價格的暴漲無疑會加重美歐通貨膨脹壓力。

美國及其盟友此舉意圖造成俄羅斯在國際金融界的實質(zhì)性孤立,將影響俄方跨境資金往來,首當(dāng)其沖是俄羅斯的出口外匯收入,包括俄羅斯出口石油和天然氣等能源產(chǎn)品的收入,這是俄財政收入的一大支柱。

不過,“斷聯(lián)”是雙向的,損害也是雙向的。因為俄羅斯對外支付賬款也要使用SWIFT系統(tǒng),“斷聯(lián)”無疑直接損害與俄方有經(jīng)貿(mào)往來的西方企業(yè)利益。

俄烏邊境局勢緊張時,烏克蘭就請求西方對俄動用這一經(jīng)濟制裁手段,不過,德國、意大利等國顧慮對本國企業(yè)的影響,猶豫是否走出這一步。隨著烏克蘭局勢升級,意大利和德國政府26日先后表態(tài),支持限制俄方使用SWIFT系統(tǒng)的舉措,不過仍在小心權(quán)衡制裁范圍,盡量避免自身受損。

西方26日發(fā)布的聯(lián)合聲明寫道:“我們正竭盡全力研究如何減少SWIFT‘?dāng)嗦?lián)’措施的附帶損害,確保這一措施打擊正確對象。我們需要的是有針對性、實用的SWIFT限用措施?!?/p>

位于比利時布魯塞爾的歐洲與全球經(jīng)濟研究所所長貢特拉姆·沃爾夫告訴法新社,禁用SWIFT的“利弊存在爭議”,尤其對于購買大量俄羅斯油氣等產(chǎn)品的歐洲國家而言,會帶來支付方面的困難。

慣用手段

作為制裁伊朗核活動的措施之一

美國利用自身在國際金融體系的優(yōu)勢地位,不時拉上西方盟友對其他國家采取“凍結(jié)資產(chǎn)”“禁止經(jīng)貿(mào)往來”等制裁手段,“禁用SWIFT”是一種嚴(yán)厲手段。

作為制裁伊朗核活動的措施之一,美國2012年施壓SWIFT中斷對伊朗中央銀行及其他部分金融機構(gòu)的服務(wù)。伊朗核問題全面協(xié)議2015年達成后,伊朗許多銀行2016年重新連上SWIFT系統(tǒng)。然而,美國政府2018年5月單方面退出伊核協(xié)議、重啟并追加一系列對伊制裁,SWIFT同年11月再次宣布中止伊朗部分金融機構(gòu)使用這一系統(tǒng)。

克里米亞2014年公投決定加入俄羅斯后,美國和歐洲盟友一度威脅對俄羅斯動用這一手段。俄方當(dāng)時警告,這相當(dāng)于對俄宣戰(zhàn),西方最終擱置這個念頭。法新社26日報道,把俄羅斯這樣一個大國排除在SWIFT外,可能促使俄方加快開發(fā)替代性跨境金融服務(wù)系統(tǒng)。

西方國家還準(zhǔn)備限制俄羅斯央行動用數(shù)千億美元國際儲備以穩(wěn)定本國貨幣和金融的能力。美方官員說,最新制裁旨在讓俄羅斯經(jīng)濟遭遇盧布匯率“自由落體”式貶值、“通脹飆升”的打擊。

成都商報-紅星新聞記者 徐緩 綜合新華社

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