依托區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)打擊加密犯罪 鏈上天眼打造“鏈上安檢員”

來源:中國(guó)網(wǎng)科技

今年4月18日,央行副行長(zhǎng)李波在博鰲論壇上表示,央行正在研究比特幣、穩(wěn)定幣的監(jiān)管規(guī)則,同時(shí)強(qiáng)調(diào),“要確保加密資產(chǎn)的投機(jī)不會(huì)造成嚴(yán)重的金融風(fēng)險(xiǎn)”。4月27日,韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)洪楠基表示,將計(jì)劃在明年對(duì)加密貨幣交易征收20%的資本利得稅。同時(shí),美國(guó)、印度、歐洲等國(guó)也相繼透露監(jiān)管計(jì)劃。

加密資產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管收緊已經(jīng)是大勢(shì)所趨——經(jīng)歷了野蠻生長(zhǎng)之后,加密行業(yè)的繁榮,自證了區(qū)塊鏈技術(shù)的價(jià)值潛力,也為洗錢、非法集資、線上賭博、資金盤、暗網(wǎng)交易提供了土壤——去年全年,數(shù)字貨幣相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金,盜幣金額達(dá)到了5.16億美金。

防范加密貨幣犯罪,不僅需要完善相關(guān)政策。在落地過程中,如何利用技術(shù)手段有效防范打擊加密犯罪,成為監(jiān)管和行業(yè)的共同挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)打擊加密犯罪,Chainalysis成監(jiān)管新寵

如何有效打擊加密貨幣犯罪活動(dòng)?如果發(fā)生盜幣事件,受害人的資產(chǎn)如何追回?政府、反洗錢機(jī)構(gòu)如何利用技術(shù)手段監(jiān)控鏈上活動(dòng)?

在美國(guó),一家區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)公司給出了答案,并且成為政府的合作寵兒——Chainalysis。

根據(jù)公開資料,目前,Chainalysis已經(jīng)和美國(guó)政府簽訂了1000萬美元訂單,為后者在區(qū)塊鏈監(jiān)管和安全領(lǐng)域提供大數(shù)據(jù)和產(chǎn)品服務(wù),其中包括懷俄明州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)、美國(guó)執(zhí)法部、美國(guó)稅務(wù)局、移民局、FBI等政府機(jī)構(gòu),美國(guó)國(guó)稅局在過去五年里支付的合同金額高達(dá)410萬美元,是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。

美國(guó)政府持續(xù)加強(qiáng)與Chainalysis的合作,一方面顯示出“區(qū)塊鏈安全”已成為重大監(jiān)管課題,一方面也證明了官方對(duì)于Chainalysis的認(rèn)可,印證了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道的市場(chǎng)意義和價(jià)值。

Chainalysis成立于2014年10月1日,是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道最早的一批探索者,也是美國(guó)政府最大的加密分析承包商。

作為美國(guó)頭部的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)服務(wù)商,Chainalysis形成了完整的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)矩陣,目前推出了Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產(chǎn)品,并提供了Chainalysis Data服務(wù)。

依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)、豐富準(zhǔn)確的鏈上數(shù)據(jù)、豐富的鏈上數(shù)據(jù)產(chǎn)品、定制化的數(shù)據(jù)服務(wù),Chainalysis與包括懷俄明州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)、美國(guó)執(zhí)法部、美國(guó)稅務(wù)局、移民局、FBI等政府機(jī)構(gòu)先后建立了合作,從美國(guó)政府累積獲得了1000萬美元訂單,成為美國(guó)監(jiān)管層的新寵。

依托區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù),鏈上天眼打造“鏈上安檢員”

Chainalysis并非唯一的一款區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具——在區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析和數(shù)字取證這條賽道上,英國(guó)的Elliptic、美國(guó)的CipherTrace以及中國(guó)的歐科云鏈鏈上天眼近期都表現(xiàn)亮眼,其中,歐科云鏈進(jìn)展最為迅速,旗下鏈上天眼在產(chǎn)品、服務(wù)等多方面領(lǐng)跑國(guó)內(nèi),可以稱得上是“中國(guó)版Chainalysis”。

Chainalysis將自己定位成“最全面的加密貨幣調(diào)查和交易監(jiān)控解決方案供應(yīng)商”,致力于“為銀行、企業(yè)以及政府提供快速了解人們?nèi)绾问褂眉用茇泿诺慕鉀Q方案,提升全球區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)的透明度。”

這一功能定位與鏈上天眼有諸多異曲同工之處——作為上市公司歐科云鏈集團(tuán)(01499)推出的一款鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和交易行為可視化工具,鏈上天眼面向C端、B端和G端用戶,力求打造一個(gè)區(qū)塊鏈資產(chǎn)安全系統(tǒng)。作為歐科云鏈的核心業(yè)務(wù)之一,鏈上天眼得到了集團(tuán)的資源支持,發(fā)展迅猛,迅速成為國(guó)內(nèi)賽道龍頭。

基于對(duì)市面主流幣種的全節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù),通過對(duì)區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)的深度分析和追蹤,鏈上天眼收集了上億個(gè)地址標(biāo)簽,推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監(jiān)控三大功能,將區(qū)塊鏈鏈上資產(chǎn)與交易可以在線查詢、跟蹤,擔(dān)任起區(qū)塊鏈行業(yè)“鏈上安檢員”的工作。

借助“地址分析”功能,在得到案件中的數(shù)字貨幣錢包地址之后,就可以輸入錢包地址,得到嫌疑人所持有的贓款錢包地址與其他地址發(fā)生交互行為后的數(shù)據(jù)和可視化圖表。

另外,在洗錢過程中,為了隱匿線索,罪犯會(huì)通過多層分散、混幣服務(wù)系統(tǒng)來轉(zhuǎn)移贓款,流入各種免KYC機(jī)構(gòu)和暗網(wǎng),形成復(fù)雜的鏈上交易網(wǎng)絡(luò)。而借助鏈上天眼地址圖譜功能,公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢機(jī)構(gòu)只需要輸入想要查詢的交易哈希,設(shè)置好對(duì)應(yīng)參數(shù),就能輕松得到交易的可視化圖譜,并借助超1億地址標(biāo)簽,精準(zhǔn)鎖定涉黑數(shù)字貨幣的線下實(shí)體流向。

此外,鏈上天眼還提供了鏈上監(jiān)控功能,執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)通過“地址監(jiān)控”和“交易監(jiān)控”兩種方式,既可以鎖定可疑地址的資金動(dòng)態(tài),又可以監(jiān)控涉黑數(shù)字貨幣的實(shí)時(shí)流向,保護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

憑借全球領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù),鏈上天眼在保護(hù)用戶資產(chǎn)安全、智慧助警、反洗錢等領(lǐng)域做出了重要貢獻(xiàn),已經(jīng)協(xié)助上海、深圳、山東、四川、浙江等多地警方破獲了幾十起、總資金達(dá)幾百億金額的加密貨幣相關(guān)案件。

去年9月,歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同制定了《區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢標(biāo)準(zhǔn)》,明確了區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用或平臺(tái)的基礎(chǔ)反洗錢技術(shù)安全要求。

憑借過去幾年在區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的探索,今年3月27日,歐科云鏈OKLink 斬獲了華夏時(shí)報(bào)“2020 年度金融科技先鋒獎(jiǎng)”,引領(lǐng)業(yè)界。

作為“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”的先行者,Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼深耕行業(yè),從技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)合規(guī)、監(jiān)管需求等多維度出發(fā),打磨出了優(yōu)秀的產(chǎn)品與服務(wù)。隨著加密貨幣市場(chǎng)的擴(kuò)張,加密犯罪日益呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì),歐科云鏈鏈上天眼保護(hù)公民資產(chǎn)安全、促進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展、提供監(jiān)管技術(shù)支持、維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定等方面都將發(fā)揮重要意義,最終保護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

標(biāo)簽: 區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù) 加密 天眼

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