華立股份控制權擬變更 股權受讓方存國資背景

來源：證券時報·e公司

因籌劃控制權變更，華立股份(603038)股票自8月1日上午開市起連續(xù)停牌，不過伴隨相關事項細則的披露，該公司8月3日上午開市起即將復牌。


(資料圖片)

華立股份8月2日晚間公告，公司控股股東譚洪汝與安徽洪典資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“安徽洪典資本”）于近日簽署了股份轉讓框架協(xié)議及相關補充協(xié)議。譚洪汝擬向安徽洪典資本轉讓其持有的上市公司萬股，占股份總數的25%。同時，譚洪汝承諾本次交易股份過戶完成后，及其一致行動人將放棄剩余持有的%公司股份的表決權。若本次股份轉讓順利推進并實施完成，上市公司控股股東及實際控制人將發(fā)生變更。

各方約定，上述表決權放棄期限自本次交易完成之日起，至譚洪汝及其一致行動人直接和/或間接持有的公司股份比例低于安徽洪典資本直接持有公司股份比例20%之日止，在此期間如果安徽洪典資本不再保有公司控制權則表決權放棄條款自動失效。

譚洪汝為華立股份控股股東，與其配偶謝劭莊為上市公司共同實際控制人。截至本公告日，譚洪汝持有華立股份萬股，占公司總股本的%。譚洪汝及其配偶謝劭莊合計持有萬股，占公司總股本的%。

雙方確認，原則上本次股份協(xié)議轉讓價格以目標公司整體估值30億元為基礎，暫定每股 元（四舍五入取整后），本次交易股份轉讓總價格為億元，具體轉讓價格以雙方正式簽署的股份轉讓協(xié)議的約定為準，原則上轉讓價格不予向上調整。

華立股份稱，若本次股份轉讓順利推進并實施完成，公司控股股東及實際控制人將發(fā)生變更。

本次股份轉讓框架性協(xié)議的簽署目前未對公司的正常生產經營產生影響。

作為此次交易對手方，安徽洪典資本2023年7月26日剛剛成立，注冊資本12億元，實際控制人為何全洪。

安徽洪典資本股東出資結構顯示，安徽州來控股（集團）有限公司（下稱“安徽州來”）、鄭州洪典管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“鄭州洪典”）作為有限合伙，分別持股60%、%，鄭州洪略企業(yè)管理有限責任公司（下稱“鄭州洪略”）作為普通合伙，持股%。

據披露，鄭州洪略由何全洪100%持股，而鄭州洪典由鄭州洪略出資50%并擔任執(zhí)行事務合伙人。何全洪生于1969年，曾在多家大型企業(yè)擔任高管、管理經驗豐富，其出資來源主要為自有及自籌資金。

而安徽州來由鳳臺縣人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會100%持股。

公告稱，作為安徽省淮南市鳳臺縣的政府投資平臺，安徽州來的出資主要為整合資源、培育新興產業(yè)，做強做大上市公司。安徽洪典資本的合伙期限為長期，安徽州來控股（集團）有

限公司目前尚無退出計劃。截至目前，安徽洪典資本收到的實繳資本合計為2000萬元。

華立股份產品包括家具封邊裝飾復合材料、異型裝飾復合材料及裝飾面材等，主要應用于板式家具的封邊、表面裝飾、室內結構及功能性裝飾領域等，是國內目前產品種類和品類比較齊全的家具裝飾復合材料專業(yè)生產企業(yè)。

2020年至2022年，華立股份業(yè)績呈現持續(xù)下滑態(tài)勢，年度凈利潤分別同比下滑%、%、%。

不過2023年上半年，該公司業(yè)績同比出現大幅增長。

華立股份近期披露的半年度業(yè)績預告顯示，預計2023年上半年該公司實現凈利潤1800萬元到2700萬元，與上年同期相比，將增加萬元到萬元，同比增長%到%。同時該公司預計，2023年半年度實現扣非凈利潤1500萬元到2250萬元，與上年同期相比，將增加萬元到萬元。

該公司表示，期內業(yè)績預增，一方面是公司飾邊條產品的主要原材料PVC粉價格較上年同期降幅較大，公司的利潤空間有所回升。二是公司飾面板業(yè)務穩(wěn)步提升，銷售業(yè)績較上年同期大幅增長。

不過交易對方并未對華立股份做過高的業(yè)績要求。

公告明確，華立股份原控股股東承諾公司原有業(yè)務（指裝飾復合材料的研發(fā)、設計、生產和銷售及其它在交易日前已有的業(yè)務）于2023年、2024年和2025年每年扣非后歸屬于母公司的凈利潤不虧損。

（文章來源：證券時報·e公司）

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