【世界獨(dú)家】丹麥銀行涉欺詐被美罰款20億美元

來源:財(cái)聯(lián)社


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【丹麥銀行涉欺詐被美罰款20億美元】財(cái)聯(lián)社12月16日電,據(jù)法新社報(bào)道,美國司法部表示,丹麥銀行(丹麥最大的銀行)已承認(rèn),為將俄羅斯和其他地區(qū)犯罪分子的錢偷偷輸入美國金融系統(tǒng)而欺騙美國的銀行,這家銀行將繳納20億美元的罰款。美國司法部在一份聲明中說,這家銀行在其愛沙尼亞分行的反洗錢控制措施方面誤導(dǎo)了美國的銀行,以便為愛沙尼亞以外(包括俄羅斯)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)入美國金融系統(tǒng)提供便利。

標(biāo)簽: 美國金融 美國司法部 丹麥銀行

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