占?jí)贺?cái)政資金等“九宗罪”,江蘇銀行被罰沒(méi)近800萬(wàn)
中新經(jīng)緯2月10日電 央行網(wǎng)站10日消息,江蘇銀行股份有限公司(下稱(chēng)江蘇銀行)因占?jí)贺?cái)政存款或資金等9項(xiàng)違法行為,被罰沒(méi)近800萬(wàn)元。
(資料圖片僅供參考)
截圖來(lái)源:央行網(wǎng)站
行政處罰信息顯示,江蘇銀行違法行為類(lèi)型包括:
1.違反賬戶(hù)管理規(guī)定;
2.違反流通人民幣管理規(guī)定;
3.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定;
4.占?jí)贺?cái)政存款或者資金;
5.違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定;
6.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);
7.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄;
8.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;
9.對(duì)金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳。
2月6日,央行對(duì)其作出行政處罰決定:警告,沒(méi)收違法所得42元,罰款773.6萬(wàn)元。
另有4名相關(guān)責(zé)任人也同時(shí)被處罰。
門(mén)新彥時(shí)任江蘇銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部賬戶(hù)支付團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,對(duì)江蘇銀行違反賬戶(hù)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任,被央行警告,罰款5萬(wàn)元。
楊巨人時(shí)任江蘇銀行股份有限公司消費(fèi)金融與信用卡中心總經(jīng)理,對(duì)江蘇銀行未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任,被央行罰款3.5萬(wàn)元。
楊天德時(shí)任江蘇銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理,對(duì)江蘇銀行未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任,被央行罰款3.5萬(wàn)元。
徐勁時(shí)任江蘇銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理,對(duì)江蘇銀行未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任,被央行罰款3.5萬(wàn)元。
官網(wǎng)資料顯示,江蘇銀行于2007年1月24日掛牌開(kāi)業(yè),是全國(guó)19家系統(tǒng)重要性銀行之一、江蘇省內(nèi)最大法人銀行,總部位于江蘇南京。2016年8月2日,在上海證券交易所主板上市。截至2022年末,資產(chǎn)總額達(dá)2.98萬(wàn)億元。
據(jù)江蘇銀行2月2日披露的業(yè)績(jī)快報(bào),2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收705.70億元,同比增長(zhǎng)10.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)254.94億元,同比增長(zhǎng)29.45%。截至報(bào)告期末,總資產(chǎn)29804.03億元,同比增長(zhǎng)13.80%。(中新經(jīng)緯APP)
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