焦點要聞：新拓云聯(lián)(835085):第三屆董事會第十九次會議決議

來源：中財網(wǎng)

證券代碼：835085 證券簡稱：新拓云聯(lián) 主辦券商：山西證券

北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告


(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年4月6日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場會議

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年3月21日以通訊方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長范旭宇

6.會議列席人員：公司監(jiān)事及高級管理人員

7.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召開符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉余家峰為公司董事長的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，原董事長范旭宇先生因個人原因辭職，需重新選舉公司董事長，董事會選舉余家峰先生為公司董事長，任期自公司2023年第三屆董事會第十九次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易無需回避。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》

北京新拓云聯(lián)科技股份有限公司

董事會

2023年 4月 7日

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