世界快資訊丨超10萬投資者被收割，涉及8.2萬枚比特幣，又一龐氏騙局曝光！

來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

每經(jīng)編輯：畢陸名

據(jù)中國(guó)證券報(bào)6日?qǐng)?bào)道，據(jù)SEC日前公告，SEC宣布對(duì)Trade Coin Club運(yùn)營(yíng)商提起訴訟，聲稱這是一個(gè)大規(guī)模的加密龐氏騙局。


(資料圖片僅供參考)

SEC表示，Trade Coin Club創(chuàng)建者和三名美國(guó)發(fā)起人在2016年至2018年期間從全球10萬多名投資者手中籌集了超過82000枚比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值2.95億美元，約合人民幣21億元。Trade Coin Club承諾機(jī)器人每秒進(jìn)行“數(shù)百萬次微交易”，向投資者提供0.35%的最低每日回報(bào)。SEC指出，該平臺(tái)的用戶收益完全來自于新用戶投入的資金，并非所謂的機(jī)器人套利交易，仰賴于典型后金補(bǔ)前金的運(yùn)作手法。

事實(shí)上，利用投資者對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的興趣而進(jìn)行加密貨幣欺詐的案例在海外并不罕見。就在今年8月初，SEC指控加密貨幣平臺(tái)Forsage創(chuàng)辦及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，波及全球數(shù)百萬散戶投資者。

近期，美股市場(chǎng)整體呈“動(dòng)蕩不安”走勢(shì)。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增大和美股拋售壓力增強(qiáng)的背景下，SEC發(fā)出警告，或有更多公司在經(jīng)營(yíng)不善的狀況下進(jìn)行欺詐。

SEC代理首席會(huì)計(jì)師Paul Munter稱，當(dāng)前美國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在很大的不確定性，從歷史上看，這種環(huán)境往往會(huì)導(dǎo)致欺詐風(fēng)險(xiǎn)增加。因此，“我們正努力積極主動(dòng)地與市場(chǎng)對(duì)話”。

Munter在上個(gè)月的一份聲明中表示，SEC擔(dān)心審計(jì)師往往不能對(duì)潛在金融欺詐的危險(xiǎn)信號(hào)做出及時(shí)和充分的反應(yīng)。當(dāng)審計(jì)師專注于他們不需要做的事情時(shí)，“尤其令人不安”，這可能會(huì)降低發(fā)現(xiàn)公司欺詐的可能性。

今年以來，幣圈“雷聲陣陣”，持續(xù)上演超級(jí)風(fēng)暴。因不同緣由而陷入流動(dòng)性危機(jī)之際，多家加密資產(chǎn)平臺(tái)已限制用戶的交易活動(dòng)。

7月17日，安銀（AEX）交易所發(fā)布公告稱，根據(jù)廣西警方的要求，將于2022年7月17日15:32（UTC+8）暫停平臺(tái)相關(guān)服務(wù)，全力配合警方調(diào)查。后續(xù)等待警方公告。安銀創(chuàng)始人為黃天威，成立于2003年，是加密貨幣交易所成立時(shí)間最長(zhǎng)的幾家中型交易所之一。

此前，受“LUNA”項(xiàng)目暴雷波及，6月16日，安銀發(fā)布公告宣布，即日起36小時(shí)內(nèi)將暫停包括比特幣、以太坊等主流幣種的提款服務(wù)，并于6月25日采取了每日提現(xiàn)限額500美元的策略。

根據(jù)安銀當(dāng)時(shí)披露的數(shù)據(jù)，自5月中旬LUNA崩盤以來，其各類資產(chǎn)流出總市值已達(dá)4.5億USDT（包括合作機(jī)構(gòu)退出），約合人民幣30億元。

與此同時(shí)，安銀存在Curve（去中心化金融服務(wù)協(xié)議）里的USDC、USDT兩種穩(wěn)定幣資產(chǎn)均受到TerraUSD崩盤波及，出現(xiàn)了大量損失，但具體金額未披露。

7月25日，加密貨幣交易所虎符（Hoo）在官網(wǎng)和微博發(fā)布《關(guān)于虎符債幣轉(zhuǎn)換方案、合伙人投資及其它業(yè)務(wù)優(yōu)化方案》公告，稱其將于8月1日起停止所有交易服務(wù)，撤銷所有業(yè)務(wù)狀態(tài)，用戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至錢包賬戶。

此前6月19日，虎符發(fā)布公告稱，近期由于市場(chǎng)行情波動(dòng)大，加上業(yè)內(nèi)一些大型機(jī)構(gòu)相繼發(fā)生被清算、流動(dòng)性枯竭等問題加劇用戶的恐慌情緒。從而引起虎符平臺(tái)的提幣用戶也在大規(guī)模增加，熱錢包流動(dòng)性受影響。

Hotbit是最新暫停交易活動(dòng)的機(jī)構(gòu)之一。8月11日，加密交易平臺(tái)Hotbit發(fā)布聲明稱，將暫停充值、提現(xiàn)及交易功能，具體恢復(fù)時(shí)間目前無法確定。“Hotbit將在資產(chǎn)解凍后立即恢復(fù)正常服務(wù)。Hotbit上所有用戶的資產(chǎn)和數(shù)據(jù)都是安全和正確的?！?/p>

對(duì)于暫停服務(wù)期間用戶資產(chǎn)如何處理，Hotbit表示，服務(wù)恢復(fù)前，用戶未成交的掛單將被取消為防止持倉造成損失，2022年8月10日北京時(shí)間晚上8點(diǎn)前，用戶所有杠桿ETF持倉將被清算，用戶投資產(chǎn)品收益將正常分配，用戶補(bǔ)償方案將在網(wǎng)站恢復(fù)時(shí)公布。

Hotbit Global成立于2018年1月，為區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)國(guó)際站，向全球超過210個(gè)國(guó)家及地區(qū)的用戶提供超過450幣種的加密貨幣交易服務(wù)，累計(jì)注冊(cè)用戶超過200萬。

暫停交易活動(dòng)后，部分加密資產(chǎn)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行重組。8月9日，加密貨幣交易所CoinFLEX通知客戶稱，因某位客戶未能滿足追加以穩(wěn)定幣USD Coin計(jì)價(jià)的4700萬美元保證金的要求，該機(jī)構(gòu)已向塞舌爾法院申請(qǐng)重組。

該公司表示，由于在清算客戶的“大量FLEX幣頭寸”時(shí)出現(xiàn)了重大損失，因此缺口為8400萬美元。6月，CoinFLEX曾因“極端的市場(chǎng)條件”和“涉及一個(gè)對(duì)手方的持續(xù)不確定性”暫停了用戶提款活動(dòng)。

除上述機(jī)構(gòu)外，此前，加密貨幣金融服務(wù)提供商Babel Finance已聘請(qǐng)律師就其重組方案提供咨詢；加密資產(chǎn)借貸機(jī)構(gòu)Vauld和加密貨幣交易所Zipmex也申請(qǐng)了針對(duì)債權(quán)人的保護(hù)。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，BitMEX前首席執(zhí)行官Arthur Hayes此前表示，20000美元和1000美元分別代表了比特幣和以太坊的價(jià)格支撐位，如果被突破，將引發(fā)“巨大的拋售壓力”。另外，比特幣交易所Swan的比特幣分析師Sam Callahan也認(rèn)為，根據(jù)之前熊市的經(jīng)驗(yàn)，比特幣可能會(huì)從歷史高點(diǎn)下跌80%以上。這意味著比特幣將跌至13800美元。

據(jù)CNN報(bào)道，有分析師表示，跌破20000美元關(guān)口，對(duì)于在疫情期間蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)來說，將是一個(gè)清醒的里程碑。外匯公司Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師克雷格·厄拉姆在一份報(bào)告中表示：“跌破20000美元將是巨大的心理打擊，并可能使比特幣進(jìn)一步下跌?！?/p>

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